取締役
矢田 素史
代表取締役社長 CEO
経営企画、人事担当
中森 達也
専務取締役
株式会社ジャパンホリデートラベル 代表取締役社長、 国内関係会社、観光産業推進担当
織田 正幸
常務取締役
海外事業戦略、経理財務、M＆A担当
山野邉 淳
取締役
HIS JAPANプレジデント
五味 睦
取締役
新規事業戦略、リスクコンプライアンス、CS・ES、総務担当
澤田 秀太
取締役上席執行役員
HIS JAPANヴァイスプレジデント、 情報システムDX推進担当、 最高情報セキュリティ責任者、 国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長
大和田 順子
独立社外取締役
香川 進吾
独立社外取締役
関田 園子
取締役 監査等委員
鍋島 厚
独立社外取締役 監査等委員
金子 寛人
独立社外取締役 監査等委員
執行役員
髙野 清
執行役員
情報システム本部長、DX推進本部長
福島 研
執行役員
株式会社エイチ・アイ・エス デザイン アンド プラス 代表取締役社長
岩間 雄二
執行役員
九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長
波多野 英夫
執行役員
海外事業統括本部長、H.I.S. CANADA HOLDINGS INC. PRESIDENT & CEO
有田 浩三
執行役員
海外個人旅行営業本部長
片岡 由佳
執行役員
エイチ・エス損害保険株式会社 取締役執行役員 財務経理部長
小田 孝之介
執行役員
北中南米・ハワイ・ミクロネシア リージョナルカンパニー プレジデント
日根 克巳
執行役員
株式会社ミキ・ツーリスト 代表取締役社長
花崎 理
執行役員
経理財務本部長
瀬川 活
執行役員
経営企画本部長
熊本 智久
執行役員
中南米地域本部長、メキシコ法人 統括支店長
福井 茂
執行役員
Group Miki Holdings Ltd. President ＆ CEO、ヨーロッパ・中近東・アフリカ リージョナルカンパニー プレジデント
赤尾 昇平
執行役員
人事本部長
津田 周和
執行役員
アジア・オセアニア リージョナルカンパニー プレジデント
取締役のスキルマトリックス
取 取締役会 ※2 ※3 人 人事・指名委員会 ※4 報 報酬委員会 ※4
※2 大和田取締役、香川取締役、金子取締役は、2023年1月就任のため、取締役会開催回数が異なります。
※3 記載の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書 面決議が4回ありました。
※4 期中の諮問委員構成変更のため、開催回数が委員により異なります。
| 氏名 | 矢田 素史 | 中森 達也 | 織田 正幸 | 山野邉 淳 | 五味 睦 | 澤田 秀太 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職 |
代表取締役社長 |
専務取締役 | 常務取締役 | 取締役 | 取締役 | 取締役 上席執行役員 |
| 諮問委員会 | 人事・指名委員会委員長 報酬委員会委員長 投資委員会委員長 資金調達・運用委員会委員長 |
人事·指名委員 報酬委員 |
資金調査委員 投資委員 |
投資委員 | 資金調達委員 | 人事・指名委員 報酬委員 |
| FY2023 取締役会・諮問委員会 出席回数 |
取 12/12 投 12/12 人 9/9 資 7/7 報 10/10 |
取 12/12 人 9/9 報 10/10 |
取 12/12 投 12/12 人 9/9 資 7/7 報 10/10 |
取 12/12 | 取 12/12 | 取 12/12 投 6/6 人 6/6 資 4/4 報 8/8 |
| スキル・経歴 | ||||||
| 企業経営 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 旅行事業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 事業戦略イノベーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 財務・会計 |
● |
|||||
| 人事・労務 | ● | |||||
| 法務コンプライアンス | ||||||
| デジタル戦略ICT | ● | ● | ● | |||
| 氏名 | 大和田 順子 | 香川 進吾 | 関田 園子 | 鍋島 厚 | 金子 寛人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 役職 | 独立社外取締役 | 独立社外取締役 | 取締役 監査等委員 |
独立社外取締役 監査等委員 | 独立社外取締役 監査等委員 |
| 諮問委員会 | 人事・指名委員
報酬委員 投資委員 |
人事・指名委員 投資委員 資金調達・運用委員 |
資金調達・運用委員 | 人事・指名委員 報酬委員 |
人事・指名委員 報酬委員 投資委員 資金調達・運用委員 |
| FY2023 取締役会 諮問委員会・出席回数 |
取 10/10 投 5/6 |
取 9/10 投 6/6 |
取 12/12 資 7/7 |
取 12/12 人 9/9 報 10/10 |
取 10/10 投 5/5 |
| スキル・経歴 | |||||
| 企業経営 | ● | ● | ● | ||
| 旅行事業 | |||||
| 事業戦略イノベーション | ● | ● | ● | ||
| 財務・会計 | ● | ● | |||
| 人事·労務 | ● | ● | |||
| 法務コンプライアンス | ● | ● | ● | ● | |
| デジタル戦略ICT | ● | ● | |||
